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Binance evitó fraudes por $4.2 mil millones

Binance, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas a nivel mundial, ha tomado medidas significativas en la lucha contra fraudes, logrando evitar pérdidas que superan los $4.2 mil millones durante el año 2024. A través de su iniciativa global de combate contra fraudes, Binance ha protegido a más de 2.8 millones de usuarios de diversas estafas y actividades fraudulentas.

Estrategia integral de protección

La iniciativa de Binance para combatir fraudes se basa en cuatro pilares fundamentales que buscan establecer nuevos estándares en la industria en cuanto a la gestión de riesgos y la protección del usuario:

  • Protección proactiva: La plataforma colabora de manera global con diferentes autoridades para recopilar inteligencia sobre fraudes. Esta estrategia incluye alertas personalizadas y el establecimiento de una lista negra de direcciones maliciosas. Solo en 2024, más de 47,000 direcciones únicas fueron bloqueadas, y se enviaron más de 15,000 alertas a los usuarios para prevenir pérdidas potenciales.
  • Red de seguridad 24 horas: Binance implementa mecanismos que permiten el congelamiento temporal de fondos en cuentas sospechosas. Esto les da la oportunidad de investigar la actividad del destinatario y evaluar los riesgos. Además, ofrece a los usuarios una ventana de 24 horas para reportar sospechas de fraudes, garantizando que las denuncias sean investigadas de inmediato, lo que puede prevenir pérdidas irreversibles.
  • Recuperación rápida: En los casos en que las medidas de prevención no sean suficientes y se produzcan pérdidas, Binance cuenta con un sistema de respuesta rápida. Utiliza inteligencia artificial para identificar y congelar casi de inmediato cuentas que se sospechan fraudulentas, con un promedio de 80 recuperaciones exitosas al mes.
  • Soporte a víctimas silenciosas: La plataforma lleva a cabo acciones proactivas, realizando 30,000 llamadas a posibles víctimas para ofrecer orientación y asegurar un trato justo en el proceso de recuperación. Este enfoque humano resalta el compromiso de Binance con sus usuarios y su bienestar.

Innovación y tecnología en la lucha contra el fraude

Binance no solo confía en medidas reactivas, sino que también ha desarrollado más de 50 modelos personalizados de aprendizaje automático. Estos modelos son actualizados en promedio 14 veces al año, lo que permite detectar actividades fraudulentas de manera más eficiente. Gracias a estas innovaciones, la plataforma ha logrado bloquear 47,000 direcciones maliciosas, fortaleciendo así la seguridad de los usuarios.

La inversión de Binance en tecnología y estrategias de seguridad demuestra su compromiso con la protección de quienes utilizan su plataforma. Con un enfoque integral y una combinación de tecnología avanzada, Binance continúa estableciendo un estándar en la industria de las criptomonedas para la recuperación de fondos y la prevención de fraudes. Esto convierte a Binance en un lugar más seguro y confiable para realizar transacciones en el vertiginoso mundo de las criptomonedas, donde la seguridad es primordial.

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Yesica Flores
Soy Yes, blogger desde hace más de 15 años. Contacto [email protected]

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